• Conferiti poteri al Presidente Fabrizio Di Amato
• Nominato Pierroberto Folgiero Amministratore Delegato e Direttore Generale e conferiti i relativi poteri
• Nominati i Comitati interni al Consiglio e il nuovo Organismo di Vigilanza

Milano, 27 aprile 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., riunitosi in data odierna al termine dell’Assemblea degli Azionisti, preso atto della conferma di Fabrizio Di Amato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea, ha confermato allo stesso, oltre alle attribuzioni spettanti in base alla legge e allo Statuto sociale, alcuni poteri, tra i quali, in particolare, la cura dei rapporti istituzionali, delle relazioni esterne e la sovraintendenza all’attuazione dei piani strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Pierroberto Folgiero quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, conferendogli, in qualità di principale responsabile della gestione della Società, le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo. Pierroberto Folgiero è stato altresì confermato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, e confermato, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate (“Codice”) in capo ai Consiglieri Gabriella Chersicla, Vittoria Giustiniani, Andrea Pellegrini, Patrizia Riva e Maurizia Squinzi. Il Collegio Sindacale, anch’esso riunitosi in data odierna al termine dell’Assemblea degli Azionisti che lo ha nominato, ha verificato la sussistenza in capo ai propri membri Francesco Fallacara, Giorgio Loli e Antonia Di Bella dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la carica di Lead Independent Director al Consigliere indipendente Gabriella Chersicla.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, risulta così composto:

• Fabrizio Di Amato Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Pierroberto Folgiero Amministratore Delegato
• Luigi AlfieriConsigliere
• Gabriella ChersiclaConsigliereIndipendente
• Stefano FioriniConsigliere
• Vittoria GiustinianiConsigliereIndipendente
• Andrea Pellegrini ConsigliereIndipendente
• Patrizia RivaConsigliereIndipendente
• Maurizia Squinzi ConsigliereIndipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla costituzione del:

(i)       Comitato Controllo e Rischi, composto dai Consiglieri indipendenti Gabriella Chersicla (Presidente) e Andrea Pellegrini e dal Consigliere non indipendente Stefano Fiorini, tutti dotati di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;

(ii)      Comitato per la Remunerazione, composto dai Consiglieri indipendenti Andrea Pellegrini (Presidente) e Vittoria Giustiniani e dal Consigliere non indipendente Luigi Alfieri, tutti dotati di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;

(iii)    Comitato Parti Correlate, composto dai Consiglieri, tutti indipendenti, Gabriella Chersicla (Presidente), Andrea Pellegrini e Patrizia Riva.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha inoltre confermato Dario Michelangeli, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli i poteri previsti dalle disposizioni applicabili e dallo Statuto sociale.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della intervenuta scadenza per decorrenza del mandato dell’organismo precedentemente costituito, ha nominato quali membri dell’Organismo di Vigilanza della Società di cui al D.Lgs. 231/2001, Luciana Sara Rovelli (Presidente), Iole Savini e Valerio Actis Grosso. L’Organismo di Vigilanza resterà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.600 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

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